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    Categoría: LEGAL
CRÍTICA Y RECOMENDACIONES PRÁCTICAS A PROFESIONISTAS Y EMPRESARIOS FRENTE A LA NUEVA LEY PARA PREVENIR Y DETECTAR LAVADO DE DINERO 16-05-2013
   
   
Crítica y Recomendaciones Prácticas a Profesionistas y Empresarios Frente a la Nueva Ley para Prevenir y Detectar Lavado de Dinero
Jueves 16 de Mayo de 2013
10:00 a 13:00 hrs



Dirigido a:
Empresarios, Contadores, Abogados, Corredores Inmobiliarios y aquellas Personas que tengan por objeto la prestación de servicios profesionales.



Objetivo Especifico:
Analizar bajo una perspectiva crítica las controversias en torno a esta Ley, así como orientar mediante una explicación ágil y sencilla la manera de cumplir u observar esta nueva Legislación.



Se responderán entre otros, los siguientes cuestionamientos:
1.¿Quiénes están obligados a cumplir con las disposiciones de esta Ley que entra en vigor el 17 de julio del año en curso?
2.¿Conoce la naturaleza y los montos de las operaciones que deben reportarse a la SHCP?
3.¿Sabe que los intermediarios no financieros están obligados a verificar la identidad de sus Clientes y usuarios, solicitar información sobre sus actividades, ocupación o fuente de ingresos y conservar y proteger por 5 años dicha documentación?
4.¿Cuáles son las sanciones por incumplir la Ley?
5.¿Existen medios de defensa?
6.Aspectos prácticos: el qué, cómo, cuándo, dónde y para quién debe observarse esta Ley.



EXPOSITOR:
Lic. Juan Rubén Luis Santillán Alatriste



Inversión: $1,500.00 + IVA
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LUGAR:
Inicio puntual en el Auditorio GN; Manuel López Cotilla # 1536 Col. Del Valle Mexico, D.F.



RESERVACIONES:
Lic. Guillermina Díaz Gozález
Tel. 5534-9022 Ext. 111
g-diaz@gna.com.mx AVISO DE PRIVACIDAD



FORMAS DE PAGO:
Deposito en cuenta bancaria a nombre de González Núñez y Asociados, S.C. Banco Banamex, Sucursal 0268, No. de Cuenta 0960200

Clabe bancaria para transferencia: 002180026809602006

Con objeto de garantizar su participación en este Curso, le agradeceremos efectuar previamente su pago y hacernos llegar el comprobante respectivo

Nos reservamos el derecho de cancelar o diferir el Curso en caso de no reunir el mínimo de participantes









 
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