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    Categoría: LEGAL
CRÍTICA Y RECOMENDACIONES PRÁCTICAS A PROFESIONISTAS Y EMPRESARIOS FRENTE A LA NUEVA LEY FEDERAL DE PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. (PARA PREVENIR Y DETECTAR LAVADO DE DINERO) 27-11-2012
   
   
Crítica y Recomendaciones Prácticas a Profesionistas Y Empresarios Frente a la Nueva Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. (Para Prevenir y Detectar Lavado de Dinero)
27 de Noviembre de 2012
10:00 a 15:00 hrs



Dirigido a:
Empresarios, Contadores, Abogados, Corredores, Notarios, Agentes Inmobiliarios y cualquier persona que tenga por objeto la comercialización de bienes y prestación de servicios profesionales.



Objetivo Especifico:
Analizar bajo una perspectiva crítica las controversias en torno a esta Ley, así como orientar mediante una explicación práctica la manera de cumplir u observar esta nueva Legislación.



TEMARIO:
1) Antecedentes de esta legislación.
2) Análisis y crítica legal del contenido de la Ley.
3) Sujetos obligados. Análisis critico.
4) Medios de defensa.
5) Cumplimiento y sanciones por infracciones a esta Ley.
6) Aspectos prácticos: qué, cómo, cuándo, dónde y para quién.



EXPOSITOR:
Lic. Juan Rubén Luis Santillán Alatriste



Inversión: $1,600.00 + IVA
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5 Puntos EPC (Educación Profesional Continua)



LUGAR:
Inicio puntual en el Auditorio GN; Manuel López Cotilla # 1536 Col. Del Valle Mexico, D.F.



RESERVACIONES:
Lic. Guillermina Díaz Gozález
Tel. 5534-9022 Ext. 111
g-diaz@gna.com.mx AVISO DE PRIVACIDAD



FORMAS DE PAGO:
Deposito en cuenta bancaria a nombre de González Núñez y Asociados, S.C. Banco Banamex, Sucursal 0268, No. de Cuenta 0960200

Clabe bancaria para transferencia: 002180026809602006

Con objeto de garantizar su participación en este Curso, le agradeceremos efectuar previamente su pago y hacernos llegar el comprobante respectivo










 
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